（社会公开稿）

　　根据市委巡察工作统一部署，2025年6月13日至8月22日，市委第六巡察组对我单位开展了常规巡察。2025年10月16日，巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。

　　一、整改工作总体情况

　　市城投集团始终把巡察整改作为重要政治任务，深刻认识到巡察整改是践行“两个维护”的具体行动，是推动集团高质量发展的关键契机。巡察反馈后，集团第一时间召开专题会议传达学习反馈意见，研究部署整改工作，成立以董事长、总经理廉永洙为组长的巡察整改工作领导小组，统筹推进整改各项任务。

　　董事长、总经理廉永洙坚决扛牢第一责任人责任，带头认领问题、牵头制定方案、全程督导落实；班子成员落实“一岗双责”，主动对接分管领域问题，狠抓整改落地；各部门负责人切实履行直接责任，推动具体任务见效。

　　截至2025年12月31日，巡察反馈的43个具体问题，已完成43个，长期坚持25个，未完成0个；无巡察移交信访件；通过整改，完善制度10项，挽回经济损失0.2万元，无问责人员；19项立行立改问题均已完成整改推进。

　　二、关于党中央各项决策部署在基层贯彻落实方面问题的整改情况

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不深不透问题。

　　（1）“第一议题”制度不到位问题。

　　整改情况：已制定《城投集团“第一议题”制度实施细则》；明确党支部委员会会议、董事会会议等各类重要会议均将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党中央决策部署作为首要议程，目前已实现“第一议题”全覆盖、常态化。

　　（2）开展党员学习活动不扎实、走过场问题。

　　整改情况：已制定2025年党员学习计划及具体安排表，明确学习内容、形式，要求党员参与率 100%。

　　（3）落实中央部署的主题教育不认真问题。

　　整改情况：明确主题教育各环节责任分工，建立材料审核机制，确保学习全覆盖、内容紧扣主题。

　　（4）存在制度执行上“重制定、轻执行”问题。

　　整改情况：已组织班子成员、各部门负责人重新学习“三重一大”决策制度，明确决策范围、程序和要求；建立“三重一大”决策事项事前报备、事中记录、事后跟踪机制，指定专人负责会议记录和材料归档，归档材料完整。

　　2.党组织发挥领导作用不够，履行核心职能有差距问题

　　（1）发挥国有企业党组织把方向、管大局、保落实作用不明显问题。

　　整改情况：已与市委组织部、市财政局沟通，因集团未成立党支部，不能加入党组织修订章程。

　　（2）企业经营范围界定模糊，经营计划制定流于形式问题。

　　整改情况：已对比公司章程与会议决议中经营范围的差异，结合集团功能定位，拟定核心业务边界清单，明确市政基础设施建设、民生工程投资等主攻方向，已明确营收、利润等量化指标。

　　（3）核心职能缺位，采砂超期作业问题。

　　整改情况：全面启用吉林省智慧采砂APP，指定专人负责动态更新数据，实施一车一单制，实时上报采砂位置、方量等信息；由市水利局监管人员审核APP数据，确保作业严格遵守许可期限。

　　（4）机制不够健全，监管流于形式问题。

　　整改情况：已明确“一车一单、实时台账、全程留痕、动态监管”要求；以吉林省智慧采砂APP作为采运单，实时填写采区来源、装车时间、装载方量等关键要素，实现销售数据实时可查。

　　（5）人员配备不足，风险隐患凸显问题。

　　整改情况：已优先依据现有人员，配齐采砂监管的调度、统计岗；夏季采砂高峰期，再协调抽调人员支援。

　　（6）党组履职不到位，应缴收入未全额缴库问题。

　　整改情况：与市财政局进行沟通协商，已支付未缴库金额的10%，确保按时缴库。

　　（7）资金管理不规范，未收账款未计入应收科目问题。

　　整改情况：完成账务调整，建立应收账款定期核对机制，避免类似问题再次发生。

　　3.防范化解重大风险有短板问题

　　（1）贯彻落实党对意识形态工作的决策部署不到位问题。

　　整改情况：建立《意识形态个实施细则》和工作台账，明确党群工作部1名工作人员专职负责意识形态工作；2025年下半年已召开意识形态专项会议1次，计划2026年起每半年召开1次。

　　（2）对统一战线工作、民族宗教工作部署仅停留在表面问题。

　　整改情况：召开专题铸牢中华民族共同体意识学习，计划2026年起每半年开展1次专题研究，推动工作落地。

　　三、关于群众身边不正之风和腐败方面问题的整改情况

　　1.党组织落实全面从严治党主体责任压的不牢问题

　　（1）落实党风廉政建设责任制不到位问题。

　　整改情况：2025年12月15日前召开下半年全面从严治党专题会议，总结整改成效，部署下一步工作；建立党风廉政建设专题会议台账，明确每半年召开1次，同步做好会议记录和材料归档。

　　（2）党风廉政建设谈心谈话深度不足问题。

　　整改情况：根据单位实际情况，结合不同层级、岗位特点，聚焦思想动态、廉政风险点等核心内容；采用一对一交流、专题座谈等形式，谈话内容具有岗位针对性，杜绝流于形式。

　　（3）警示教育活动开展不足问题。

　　整改情况：明确每年开展警示教育不少于4次，丰富警示教育形式（如观看警示教育片、参观警示教育基地、案例剖析会等）。

　　（4）自觉接受派驻纪检组监督有差距。

　　整改情况：已明确执行“三重一大”决策会议必须提前通知派驻纪检组，邀请其参会监督。

　　2.“一把手”履职情况有所欠缺问题

　　（1）“一把手”末位表态制度执行不严的问题。

　　整改情况：规范执行“一把手”末位表态制度，明确制度要求，明确会议记录必须详细记录每位参会人员的意见，“一把手”末位表态情况，确保制度严格执行。

　　（2）“三重一大”事项决策讨论不充分，决策执行流程不规范问题。

　　整改情况：明确紧急情况下大额支出事项的决策程序和报备要求，杜绝未上会先支付的情况；建立“三重一大”决策事项事前论证机制，重大事项决策前充分调研、征求意见，确保讨论充分。

　　3.作风建设重视不足问题

　　（1）文风会风存在重形式、轻实效问题。

　　整改情况：已启动党风廉政建设责任状修订工作，结合分管领导和科室员工岗位职责，制定差异化责任内容；建立文件、谈话材料审核机制，明确专人负责把关。

　　4.党风廉政建设和领导干部廉洁从政情况问题

　　（1）党风廉政建设责任清单过于笼统问题。

　　整改情况：已修订《党风廉政建设和反腐败工作责任清单》，结合工程项目、资产运营、采砂审批等业务特点，明确 岗位的廉政责任；全面排查廉政风险点，细化防控措施，明确责任主体，形成风险防控台账。

　　5.在资金管理、资产处置、资源配置、工程项目方面廉洁情况问题

　　（1）违规使用工会经费问题。

　　整改情况：员工体检费从工会账户退回，完成账务冲销。

　　（2）超标准购买办公设备1笔，涉及金额问题。

　　整改情况：2025年9月30日完成超标准采购文件柜的固定资产入账手续；制定《固定资产管理制度（草案）》，明确采购标准、审批流程及入账要求，待董事会、职工大会审议通过后实施。

　　（3）公务出差管理不严格问题。

　　整改情况：差旅费报销制度自2021年5月起正式执行，后续将严格贯彻制度要求。

　　（4）公务接待不合规问题。

　　整改情况：制定公务接待管理制度草案，后续将按程序提交董事会、职工大会审议，并报送“三重一大”决策事项，推动制度落地实施。

　　（5）库存现金管理不严格问题。

　　整改情况：公司已修订完善财务制度体系。

　　（6）无正规发票入账问题。

　　整改情况：2025年10月已协调相关单位补开曲水采石厂环评费、地质环境恢复治理编制费及公房租金等费用的吉林省增值税发票，完成账务调整；建立发票入账审核机制，要求票面信息完整、业务真实可追溯。

　　（7）固定资产管理不严格问题。

　　整改情况：2025年9月对办公桌椅、笔记本电脑等8笔未入账资产完成固定资产登记及账务处理；梳理固定资产管理流程，明确采购、验收、入账、盘点等各环节责任，避免资产漏登漏记。

　　（8）报销把关不严格问题。

　　整改情况：修订《财务报销管理办法》，明确报销需附“三重一大”会议记录、合同、明细等材料并实施。

　　（9）发票附件不全问题。

　　整改情况：明确发票附件需包含报销审批单、合同、询价材料等并实施。

　　（10）个人往来未及时清理问题。

　　整改情况：已与家属沟通，归还借款；已通过其亲属转达还款要求，待其恢复自由后及时追偿（已写情况说明）。

　　四、关于基层党组织和党员队伍建设方面问题的整改情况

　　1.领导班子发挥作用不明显问题

　　（1）决策议事会议执行不规范问题。

　　整改情况：严格按照“三重一大”实施细则，将企业发展战略、发展规划、安全生产等重大经营管理决策纳入会议议题范围，目前各类会议已全面涵盖相关内容；建立会议材料审核机制，明确记录人员职责，确保会议记录与会议事前报告表、签到表内容一致，真实完整反映议事过程。

　　（2）执行组织生活谈心谈话制度不严格问题。

　　整改情况：明确谈心谈话的频次、范围、内容和要求，加强对组织生活的指导和监督，确保谈心谈话不走过场、实现全覆盖、无死角。

　　（3）组织生活会批评与自我批评不深、不透，“红脸出汗”的效果不明显问题。

　　整改情况：班子成员、党员干部提升批评与自我批评的针对性和深刻性，在今后组织生活会上，引导党员干部聚焦具体问题，开展严肃认真的批评与自我批评，杜绝共性化、表面化批评。

　　2.选人用人和干部人才队伍建设有短板问题

　　（1）存在干部任命流程不规范问题。

　　整改情况：严格规范干部任命流程，修订完善《干部选拔任用工作方案》，将“考察谈话”明确为干部选拔、评优的硬性前置环节；修订的方案提交董事会审议，职工大会通过后，报三重一大审批通过立即实行。实现流程合规与党建引领统一，通过任前谈话压实党建责任。

　　（2）实行回避制度不严格问题。

　　整改情况：修订方案并明确回避规则：修订《干部选拔任用工作方案》，同步细化回避要求，明确被选拔干部不得参与本人任命事项的会议讨论与投票，确保回避制度刚性执行。严格方案审批落地：新修订的方案须依次经董事会审议、职工大会通过，再报“三重一大”决策程序审批，审批通过后立即执行，既保障全流程合规，也充分体现党建引领作用。

　　3.基层党组织标准化规范化建设薄弱问题

　　（1）党支部会议记录不规范。

　　整改情况：明确记录内容、格式要求，确保记录规范。

　　（2）党内政治生活不严不实，组织生活会材料流于形式问题。

　　整改情况：不断完善加盖公章全流程管控，强化规范执行；明确要求全体党员在撰写相互批评意见和问题整改清单时，做到内容真实具体、不重复雷同，坚决摒弃材料形式化问题。

　　（3）发展党员工作程序不规范、材料不完备问题。

　　整改情况：明确会议记录的内容、格式和要求，加强对党支部会议记录人员记录质量。

　　（4）党支部不健全，党员管理弱化问题。

　　整改情况：加强党员活动与业务工作融合，开展“党建+项目建设”“党建+安全生产”“党建+优质服务”等主题活动，引导党员在业务工作中发挥先锋模范作用。

　　（5）党建与业务工作深度融合不够，存在党建与业务 “两张皮”现象问题。

　　整改情况：将集团年度经营目标、重点项目建设等核心业务纳入党建工作计划；已与市委组织部、市财政局沟通就党支部及党小组设立事宜交换意见，确保党建与业务精准对接。

　　五、关于巡察整改和成果运用方面问题的整改情况

　　1、巡察整改落实不彻底、成果转化不到位问题

　　（1）常态化、长效化工作机制不健全问题。

　　整改情况：完善内控，健全治理。系统梳理工程项目、物资采购等关键业务模块，精准识别风险点，分步完善企业内控制度加以落实。

　　（2）整改成果运用转化不充分问题。

　　整改情况：完善内控，健全治理。系统梳理工程项目、物资采购等关键业务模块，精准识别风险点，分步完善企业内控制度加以落实。

　　欢迎广大群众干部对巡察整改落实情况进行监督。如有意见及建议，请及时向我们反映。联系电话：0433-3878005；邮政信箱：图们市城乡发展投资集团有限公司党群工作部；邮编：133100；电子邮箱：tmctjt@163.com

　　图们市城乡发展投资集团有限公司

　　2026 年 2月 2日

　　初审：奚宇 复审：孙乙末 终审：姜松林